Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у мережі магазинів секонд-хенду, яка працювала у кількох регіонах країни, зокрема й на Рівненщині. За даними слідства, через використання понад 530 підконтрольних ФОПів державний бюджет недоотримав понад 38,6 мільйона гривень.
Правоохоронці вже провели десятки обшуків у п’яти областях України, серед яких і Рівненська.
Секонд-хенди оформлювали на сотні ФОПів
За інформацією БЕБ, фактично магазини працювали як єдиний великий бізнес із централізованим управлінням. Водночас офіційно торгівлю оформлювали на сотні фізичних осіб-підприємців у різних регіонах країни.
Слідчі встановили, що коли доходи окремих ФОПів перевищували ліміт для спрощеної системи оподаткування, організатори схеми переоформлювали фінансові потоки на інших підконтрольних підприємців. Таким чином бізнес продовжував уникати сплати податку на додану вартість.
За попередніми даними, лише через два десятки таких підприємців за останні роки провели понад 231 мільйон гривень обороту.
Обшуки проводили і на Рівненщині
Для збору доказів правоохоронці провели 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Слідчі побували в офісах, магазинах та помешканнях фігурантів справи. Під час обшуків вилучили:
- комп’ютерну техніку;
- флеш-накопичувачі;
- фінансову документацію;
- матеріали щодо діяльності сотень ФОПів за 2024–2026 роки.
У БЕБ зазначають, що вилучені документи підтверджують системне ухилення від сплати ПДВ.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці аналізують вилучені матеріали та встановлюють усіх причетних до організації схеми.
Для Рівненщини ця справа є показовою, адже йдеться про великі втрати для державного та місцевих бюджетів. Податкові надходження залишаються одним із ключових джерел фінансування громад, особливо в умовах воєнного стану.
